شکست تلاش‌های هالک بانک ترکیه برای ممانعت از تعقیب قانونی به‌خاطر کمک به رژیم ایران

یک قاضی فدرال در منهتن روز پنجشنبه‌ ۵ دی‌ماه درخواست بانک هالک متعلق به ترکیه (HALKB.IS) را برای به تعویق انداختن یک تعقیب قانونی فدرال که آن را کمک به رژیم ایران برای فرار از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده متهم می‌کند، رد کرد.

دادستان‌های ایالات متحده ادعا کردند که از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ ، بانک هالک و مدیران آن از خدمات پولی و شرکت‌های پوششی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده‌اند.

آنها همچنین گفتند که بانک هالک به نفع رژیم ایران انتقالاتی را انجام داده است که می‌تواند این بانک را در معرض تحریم‌ها قرار دهد، از جمله اجازه دادن به این‌که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز برای طلا صرف شود و خریدهای قلابی مواد غذایی و دارویی را تسهیل کردند

وزارت دادگستری ایالات متحده ۹ نفر را متهم به شرکت در این توطئه کرد.